证券代码：300252           证券简称：金信诺          公告编号：2023-069

          深圳金信诺高新技术股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召

开第四届董事会2023年第八次会议审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东

大会的议案》，董事会决定于2023年6月15日召开2023年第三次临时股东大会。

现将本次股东大会的有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和

要求。

   现场会议召开时间：2023年6月15日下午14:00

   网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6

月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月15

日9:15—15:00期间的任何时间。

   （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述

投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果

为准。中小投资者表决情况单独计票。

    （1）于股权登记日2023年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

室

    二、会议审议事项

                                       备注

    提案编码              提案名称           该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累计投票议案

              《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公

              稿）>及其摘要的议案》

              《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公

              管理办法>的议案》

              《关于授权董事会办理2023年限 制性股

              票激励计划相关事项的议案》

八次会议，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将相关议案提交股

东大会审议。上述议案内容详见公司分别于2023年4月8日、2023年5月30日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

表决权的2/3以上通过。

情况详见公司同日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：

   三、本次股东大会现场会议的登记方法

的，请进行电话确认）。

登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人

股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证

进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人

身份证进行登记。

   联系人：冯美洁

   电话：0755-86338291

   传真：0755-26581802

   邮箱：ir@kingsignal.com

   登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼

   邮政编码：518057

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的

食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

  五、备查文件

  特此公告。

                       深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   一、通过深交所交易系统投票的程序

投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                深圳金信诺高新技术股份有限公司

                       股东授权委托书

  兹委托        先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术

股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各

项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代

为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  □是 □否

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证号码\营业执照号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东

大会并代为行使表决权。

  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

                             备注      同意 反对 弃权

提案编码            提案名称       该列打勾的栏

                            目可以投票

         总议案：除累积投票提案外的

         所有提案

非累计投

票议案

         《关于<深圳金信诺高新技术

         股份有限公司2023年限制性股

       票激励计划（草案修订稿）>

       及其摘要的议案》

       《关于<深圳金信诺高新技术

       股份有限公司2023年限制性股

       票激励计划实施考核管理办

       法>的议案》

       《关于授权董事会办理2023年

       的议案》

                         日期：   年   月   日

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